银行是怎么知道你在用信用卡套现的？
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看到有些人在论坛询问银行是怎么发现用户套现的，其实银行想要判断持卡人是否存在套现行为是非常简单的，不说银行有较为完善严密的风控系统，就算仅仅用最简单的用卡逻辑就可以判断用户是否在套现！

1、刷卡间隔时间过短

一台POS机上两张卡刷的时间少于5分钟，一张卡在两台机子上刷的时间短于半小时；

2、不在正常营业时间刷卡

比如有的人突然半夜想起明天急需用钱就用自己的手刷刷一笔！告诉你，这个时间除了酒吧营业和24小时便利店了，如果账单显示是其他的商户，你说这不是套现是什么？

3、自己的POS机刷自己的卡

很多人用自己的身份证办POS机，然后刷自己的卡套现，拜托哪怕换你亲戚的身份证办机子也行啊，银行是真的一眼就可以看出来你在掩耳盗铃。

4、同一台POS机用很长时间

一般用来养卡的POS银行是能检测出来的，因为刷卡次数比实体店的少，金额太有规律性。反反复复就那几张卡。

5、还进去后到账当天刷出

很多人因为没钱，又不想逾期，就把钱还进去后快速的刷出来周转，这种做法银行很快会降额封卡的，最后你还是会因资金链断裂逾期。

6、大额还后大额刷出

很多人账单刚出来就还进去，第二天又刷出来，这些明显的违规行为银行怎么会不知道！

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